DarkMoney.cm DarkMoney.cm DarkMoney.im DarkMoney.de DarkMoney.sg
DаVinci
DаVinci
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov
Henry Morgan
TurboNal
superman
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
passero
J.Snow
BespriZornik
Creader
Black Russia
Gubernator1
bezproblem
Spartaq Spartaq

Вернуться   DarkMoney.cm > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Ketama
No Having
WASHMACHINE
Mr. Parker
bezproblem
sklad sklad
Dollarman
Daniel
Toni.Soprano
MR Makregor
Garry Gudini
Игрушка дЪявола
Vyezhai
Like Tree142Likes

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 11.03.2019, 16:59   #121
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 3,431
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию



После перерыва в Челнах продолжились слушания по делу «Окуня». Фигурантов одного из самых массовых процессов последних лет обвиняют в создании и участии в преступной организации, которая занималась выводом денег бизнесменов, способствуя их уклонению от уплаты налогов. На скамье подсудимых оказались сразу 22 подозреваемых, а лидерство в ОПС приписывают Окуню.

Заседание началось с некоторым опозданием. Шестеро подозреваемых находятся под стражей, но в разных СИЗО. Кого-то доставляют из Чистополя, кого-то - из Казани. Привезти всех в одно время бывает проблематично.

Когда все собрались, суд продолжил допрос основного свидетеля - бывшего бухгалтера «обнальщиков» Эльвиры Арслановой. Она заключила со следствием досудебное соглашение, сознавшись в незаконной банковской деятельности и участии в ОПС, за что была осуждена на четыре года условно.

Допрос свидетеля завершился довольно быстро. Затем обвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения - срок по предыдущему решению подходил к концу. Прокурор попросил оставить меру пресечения для всех участников без изменения еще на шесть месяцев.

В итоге мера пресечения продлена на 3 месяца.

Следующее судебное заседание состоится 12.03.2019г.

Подробнее тут: [Only registered and activated users can see links. ]
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]

Последний раз редактировалось tfs; 11.03.2019 в 17:01.
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 13:59   #122
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 3,431
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

В Набережночелнинском городском суде после месячного перерыва продолжилось рассмотрение дела «группы Окуня», которых обвиняют в незаконном обналичивании около 4,4 млрд рублей. Сегодня со стороны обвинения свидетелями выступили три 25-летних дропа, через фирмы которых, как предполагает следствие, и проходило обналичивание средств.

По словам девушек, в 2015 году они в кафе познакомились с одним из обвиняемых по делу Денисом Чураковым, который предложил им создать и возглавить ряд компаний. При этом ни сферой деятельности организаций, ни своими должностными полномочиями девушки не интересовались, зная только то, что они будут «главными». На каждую из них было оформлено по две компании. К настоящему времени эти фирмы ликвидированы.

Напомним, процесс по делу Окуня стартовал в декабре 2018 года и стал одним из самых масштабных по количеству обвиняемых за последнее время в Челнах. На скамье подсудимых оказались 22 человека, которых обвиняют в обналичивании 4,4 млрд рублей.

Подробнее тут: [Only registered and activated users can see links. ]
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 18:54   #123
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 3,431
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

В Татарстане завершилось очередное заседание по делу «банды Окуня». На трибуну Набережночелнинского городского суда были приглашены три свидетеля. Они утверждают, что в 2015 году встречались в кафе с одним из подозреваемых. Мужчина предлагал девушкам открыть юрлица на свои имена, взамен обещав солидное вознаграждение. Не почуяв подвоха, 18-летние дропы согласились на «выгодное» предложение. После перерыва суд приступил к исследованию материалов дела — их набралось уже 170 томов. «Банде Окуня» вменяют создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридического лица, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение наркотических средств. На скамье подсудимых 22 человека.

Подробнее тут: [Only registered and activated users can see links. ]
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:05   #124
Забанен
 
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Кабинет №13
Сообщений: 1,731
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

А денег они вообще нисколько не нашли у них, я так понимаю? Со счетов всё вывели успели они?
DirectorX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:24   #125
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Свой из Маями
 
Регистрация: 19.08.2018
Сообщений: 355
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

Закрыли обнальщиков в Нижнем
Об этом уже был пост
Сейчас итог. Нижегородский суд вынес приговор 12 обвиняемым в незаконной банковской деятельности и ОПС. Всё-таки пришили…
Судили целых 2 года по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (ОПС). Главарю Максиму Осокину просили 19 лет лишения свободы, остальных соучастников хотели наделить сроками от 6 до 16.
Защита имеет разные позиции, но в основном считают вину недоказанной, и просят оправдать. Адвокат Осокина попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру.
В итоге решением суда Максим Осокин (единственный, кто был под арестом) получил 15 лет колонии строгого режима. Трое его ближайших сообщников получили сроки по 13 и 12,5 лет. Шесть человек приговорили к лишению на 6 лет.
Две женщины получили отсрочку наказания в связи с наличием у них малолетних детей до достижения ими 14-летнего возраста. Всем также назначены штрафы от 200 до 800 тысяч рублей.
Осужденные были взяты под стражу в зале суда.
Напомним, о чём уже писали. Максим Осокин ранее заявлял, что при обысках и изъятии денег сотрудники МВД получили 44 млн. руб.
Вывод. Если и даёте взятки неподкупным сотрудникам госаппарата, не надо потом об этом громко заявлять. Они тоже за своих, по ходу дела, мстят.
Очень хотелось бы получить комментарии от оперов, особенно кто знает детали уголовного дела. Со стороны это выглядит как жёсткий беспредел.
#Новости #НижнийНовгород

Тут обнальщикам по 15 лет впаяли, окунь походу влетит побольше.
Ужас просто, уже за белый обнал дают больше чем за убийство.
Свой из Маями вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 11:56   #126
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 3,431
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

В городском суде Набережных Челнов продолжилось разбирательство по делу «банды Окуня». Участники процесса выслушали еще трех свидетелей. Всего их, напомним, 300 человек.

Первой суд допросил бывшую соседку главного фигуранта Окуня. Девушка рассказала, что несколько лет назад обратилась к нему за помощью – якобы было сложное материальное положение. Окунь предложил ей подработку: за регулярные вознаграждения зарегистрировать на себя несколько ООО. Соседка утверждает, что не руководила фирмами, однако по одной из них призналась, что печать хранилась у нее. Подсудимым, судя по их реакции, было важно подчеркнуть этот момент.

Вторая свидетельница рассказала, что компания, где она работала главным бухгалтером, была клиентом «обнальщиков». Схема была такова: между организациями составлялся договор о якобы предоставлении каких-либо услуг, материалов или в аренду помещение. Далее перекидывалась необходимая сумма на расчетный счет организации, которой фактически руководил Окунь или другие фигуранты дела. Те возвращали деньги наличными, но за вычетом своего процента, который составлял от 6 до 9%. По словам женщины, их компания прибегала к таким услугам, когда была проблема с получением наличных средств.

Следующий свидетель рассказал, что работал перекупом автомобилей и «сотрудничал» с Окунем. Якобы Окунь покупал машины у дилеров за безналичный расчет и продавал их перекупу, а тот рассчитывался уже наличкой.

Подробнее тут: [Only registered and activated users can see links. ]

Использовать соседок и перекупов авто - это конечно жесткий лол

Всем нальщикам важно наконец усвоить одну простую вещь: гoвнocxeмы рано или поздно ведут к УД.
Luca Brasi likes this.
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]

Последний раз редактировалось tfs; 21.05.2019 в 11:56.
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


BespriZornik
BaksBro
iBankman


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.cm